联系指定遗传密码:600332联系缩写:白云山公告编号:2019-048

广州白云山药物集团有限公司201 常年度配偶大会坚决公告

董事会及整个董事保证书:、给错误的劝告性说起或有意义的事物未,因此其满足的的忠实、真实和完整性承当个人和协同债务。

要紧满足的立刻的:

这次讨论有坚决吗:无

一、 讨论聚集及列席

(一) 配偶大会聚集时期:2019 年 6 月 28 日

(二) 配偶大会得第二名:奇纳河广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山药物集团有限公司(“本公司”)讨论室

(三) 权益股配偶和优先证券配偶回复投票权和:

1、列席讨论的配偶和代理人人数 47

朝内的:A 配偶人数 45

境外上市外资配偶人数(H 股) 2

2、列席讨论的配偶所握住投票权的感兴趣的事总额 971,345,984

朝内的:A 配偶握住感兴趣的事总额 899,200,495

境外上市外资配偶握住感兴趣的事总额(H 股) 72,145,489

3、列席讨论的配偶所握住投票权的感兴趣的事数 硬拷贝总额定标

朝内的:A 股配偶持股占股硬拷贝总额定标

境外上市外资股配偶持股占股硬拷贝总额定标

(四) 开票表决方法可能的选择契合《公司条例》的判定;,掌管讨论等。

2018 年度配偶大会(这次讨论)由T.,公司董事长李楚源绅士掌管。讨论处于负责地位开票表决。、把编排到广播网联播开票结成开票,讨论的聚集、聚集和开票表决方法契合《公司条例》《股本权益上市的公司配偶大讨论事判定》及《公司条例》的有关判定,这次讨论的坚决是vali。

(五) 公司董事、监事、董事会干事列席处境

1、公司是董事会盟员。 10 人,列席 8 人,朝内的,抬出去董事刘菊艳鸨母,孤独董事王伟红鸨母。

2、公司是一名掌管 3 人,列席 3 人。

3、董事会干事黄雪珍鸨母列席讨论,公司中高级完成人员、证明大律师、审计员、掌管列席讨论。

二、 汇票的对价

(一) 非积聚开票法

1、汇票解释:本公司 2018 岁入及其摘要

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 899,086,595 99.9873 113,900 0.0127 0 0.0000

H 股 72,073,489 99.9002 0 0.0000 72,000 0.0998

权益股翻阅: 971,160,084 99.9809 113,900 0.0117 72,000 0.0074

2、汇票解释:本公司 2018 年度董事会期刊

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 899,086,595 99.9873 113,900 0.0127 0 0.0000

H 股 72,073,489 99.9002 0 0.0000 72,000 0.0998

权益股翻阅: 971,160,084 99.9809 113,900 0.0117 72,000 0.0074

3、汇票解释:本公司 2018 中西部及东部各州的县议会岁入

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 899,086,595 99.9873 113,900 0.0127 0 0.0000

H 股 72,073,489 99.9002 0 0.0000 72,000 0.0998

权益股翻阅: 971,160,084 99.9809 113,900 0.0117 72,000 0.0074

4、汇票解释:本公司 2018 年度财务期刊

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 899,086,595 99.9873 113,900 0.0127 0 0.0000

H 股 72,073,489 99.9002 0 0.0000 72,000 0.0998

权益股翻阅: 971,160,084 99.9809 113,900 0.0117 72,000 0.0074

5、汇票解释:本公司 2018 年度审计期刊

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 898,852,195 99.9613 348,300 0.0387 0 0.0000

H 股 72,073,489 99.9002 0 0.0000 72,000 0.0998

权益股翻阅: 970,925,684 99.9567 348,300 0.0359 72,000 0.0074

6、汇票解释:本公司 2019 年度财务经纪目的和年度预算

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%)

A 股 895,315,760 99.5680 3,884,735 0.4320 0 0.0000

H 股 15,197,609 21.0652 56,597,880 78.4496 350,000 0.4851

权益股翻阅: 910,513,369 93.7373 60,482,615 6.2267 350,000 0.0360

7.00、汇票解释:四处走动的 2019 年度本公司董事薪酬的请求

、汇票解释:四处走动的董事长李楚源绅士 2019 年度薪酬的请求

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 899,085,094 99.9872 115,401 0.0128 0 0.0000

H 股 72,145,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

权益股翻阅: 971,230,583 99.9881 115,401 0.0119 0 0.0000

7.02、汇票解释:四处走动的副董事长陈矛绅士 2019 年度薪酬的请求

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 899,081,594 99.9868 117,401 0.0131 1,500 0.0002

H 股 72,145,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

权益股翻阅: 971,227,083 99.9878 117,401 0.0121 1,500 0.0002

7.03、汇票解释:四处走动的抬出去董事刘菊艳鸨母 2019 年度薪酬的请求

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 899,085,094 99.9872 113,901 0.0127 1,500 0.0002

H 股 72,145,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

权益股翻阅: 971,230,583 99.9881 113,901 0.0117 1,500 0.0002

7.04、汇票解释:四处走动的抬出去董事程宁鸨母 2019 年度薪酬的请求

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 899,085,094 99.9872 113,901 0.0127 1,500 0.0002

H 股 72,145,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

权益股翻阅: 971,230,583 99.9881 113,901 0.0117 1,500 0.0002

7.05、汇票解释:四处走动的抬出去董事倪一东绅士 2019 年度薪酬的请求

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 899,085,094 99.9872 113,901 0.0127 1,500 0.0002

H 股 72,145,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

权益股翻阅: 971,230,583 99.9881 113,901 0.0117 1,500 0.0002

7.06、汇票解释:四处走动的抬出去董事李红绅士 2019 年度薪酬的请求

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 拉选票 定标

(%) (%)

A 股 899,085,094 99.9872 113,901 0.0127 1,500 0.0002

H 股 72,145,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

权益股翻阅: 971,230,583 99.9881 113,901 0.0117 1,500 0.0002

7.07、汇票解释:吴长海抬出去董事 2019 年度薪酬的请求

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 899,085,094 99.9872 113,901 0.0127 1,500 0.0002

H 股 72,145,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

权益股翻阅: 971,230,583 99.9881 113,901 0.0117 1,500 0.0002

7.08、汇票解释:论孤独非抬出去董事朱小平绅士 2019 年度薪酬的请求

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 899,085,094 99.9872 113,901 0.0127 1,500 0.0002

H 股 72,145,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

权益股翻阅: 971,230,583 99.9881 113,901 0.0117 1,500 0.0002

7.09、汇票解释:论孤独非抬出去董事蒋文奇绅士 2019 年度薪酬的请求

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 899,083,594 99.9870 115,401 0.0128 1,500 0.0002

H 股 72,145,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

权益股翻阅: 971,229,083 99.9880 115,401 0.0119 1,500 0.0002

7.10、汇票解释:四处走动的孤独非抬出去董事黄显荣绅士 2019 年度薪酬的请求

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 899,083,594 99.9870 115,401 0.0128 1,500 0.0002

H 股 72,145,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

权益股翻阅: 971,229,083 99.9880 115,401 0.0119 1,500 0.0002

7.11、汇票解释:王伟红鸨母,孤独非抬出去董事 2019 年度薪酬的请求

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 899,083,594 99.9870 115,401 0.0128 1,500 0.0002

H 股 72,145,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

权益股翻阅: 971,229,083 99.9880 115,401 0.0119 1,500 0.0002

8.00、汇票解释:四处走动的 2019 年度公司监事薪酬请求

、汇票解释:中西部及东部各州的县议会主席冼家雄绅士 2019 年度薪酬的请求

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 899,085,094 99.9872 113,901 0.0127 1,500 0.0002

H 股 72,145,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

权益股翻阅: 971,230,583 99.9881 113,901 0.0117 1,500 0.0002

8.02、汇票解释:职员掌管李锦云鸨母 2019 年度薪酬的请求

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 899,083,594 99.9870 115,401 0.0128 1,500 0.0002

H 股 72,145,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

权益股翻阅: 971,229,083 99.9880 115,401 0.0119 1,500 0.0002

8.03、汇票解释:四处走动的监事高燕珠鸨母 2019 年度薪酬的请求

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 899,085,094 99.9872 113,901 0.0127 1,500 0.0002

H 股 72,145,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

权益股翻阅: 971,230,583 99.9881 113,901 0.0117 1,500 0.0002

9、汇票解释:四处走动的公司保证书索姆人工合成授信位置的请求

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 899,086,495 99.9873 113,900 0.0127 100 0.0000

H 股 72,145,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

权益股翻阅: 971,231,984 99.9883 113,900 0.0117 100 0.0000

10、汇票解释:四处走动的我公司向岸筹集的不超过RM的请求 40 人工合成授信位置1亿元的请求

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 899,086,495 99.9873 113,900 0.0127 100 0.0000

H 股 72,145,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

权益股翻阅: 971,231,984 99.9883 113,900 0.0117 100 0.0000

11、汇票解释:公司与本公司当中的付托借用和付托借用提议

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%)

A 股 895,344,743 99.5712 3,855,652 0.4288 100 0.0000

H 股 16,149,252 22.3843 55,996,237 77.6157 0 0.0000

权益股合 计: 911,493,995 93.8382 59,851,889 6.1617 100 0.0000

12、汇票解释:四处走动的本公司用桩支撑分店广州医药有限公司向岸请求专款位置及为其党派分店岸人工合成授信位置预备身份证明达标证的请求

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 899,086,495 99.9873 113,900 0.0127 100 0.0000

H 股 72,145,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

权益股翻阅: 971,231,984 99.9883 113,900 0.0117 100 0.0000

13、汇票解释:四处走动的公司现钞完成党派运用暂时联合国大学人员的提议

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 899,086,595 99.9873 113,900 0.0127 0 0.0000

H 股 72,145,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

权益股翻阅: 971,232,084 99.9883 113,900 0.0117 0 0.0000

14、汇票解释:四处走动的公司及关系计划现钞完成的请求

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 899,086,495 99.9873 113,900 0.0127 100 0.0000

H 股 72,145,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

权益股翻阅: 971,231,984 99.9883 113,900 0.0117 100 0.0000

15、汇票解释:四处走动的公司新募集资产授予记入项主词正文的请求

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 899,086,595 99.9873 113,900 0.0127 0 0.0000

H 股 72,145,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

权益股翻阅: 971,232,084 99.9883 113,900 0.0117 0 0.0000

16、汇票解释:四处走动的矫正《广州白云山药物集团有限董事讨论事判定》相干条目的请求

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 899,086,495 99.9873 113,900 0.0127 100 0.0000

H 股 72,145,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

权益股翻阅: 971,231,984 99.9883 113,900 0.0117 100 0.0000

17、汇票解释:四处走动的招致瑞华会计事务所(特别普通合营公司)为本公司 2019 年度审计船只位置的推算

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 898,826,395 99.9584 374,100 0.0416 0 0.0000

H 股 68,931,357 95.5449 3,214,132 4.4551 0 0.0000

权益股翻阅: 967,757,752 99.6306 3,588,232 0.3694 0 0.0000

18、汇票解释:四处走动的招致瑞华会计事务所(特别普通合营公司)为本公司 2019 年度把持审计员的提议

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 898,848,295 99.9608 352,200 0.0392 0 0.0000

H 股 70,676,791 97.9643 1,468,698 2.0357 0 0.0000

权益股翻阅: 969,525,086 99.8125 1,820,898 0.1875 0 0.0000

19、汇票解释:本公司 2018 年度利润分配及分赃预调

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 拉选票 定标

(%) (%)

A 股 899,086,594 99.9873 113,901 0.0127 0 0.0000

H 股 71,858,926 99.6028 0 0.0000 286,563 0.3972

权益股翻阅: 970,945,520 99.9588 113,901 0.0117 286,563 0.0295

20、汇票解释:四处走动的矫正《广州白云山药物集团有限公司条例》相干条目的请求

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%) 拉选票 定标 (%)

A 股 899,027,994 99.9808 172,401 0.0192 100 0.0000

H 股 71,858,926 99.6028 0 0.0000 286,563 0.3972

权益股翻阅: 970,886,920 99.9527 172,401 0.0177 286,663 0.0295

21、汇票解释:四处走动的董事会片面身份证明达标发行新S的请求

报酬终于:经过

开票表决处境:

配偶典型 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标(%) 拉选票 定标 (%)

A 股 895,603,493 99.6000 3,596,602 0.4000 400 0.0000

H 股 38,255,000 53.0248 33,603,926 46.5780 286,563 0.3972

权益股翻阅: 933,858,493 96.1407 37,200,528 3.8298 286,963 0.0295

(二) 票据积聚开票

、四处走动的投票权董事的请求

请求序号 汇票解释 得拉选票 在讨论上腰槽的投票权占无效投票权的定标 可能的选择中选

选择时 举常春 波绅士是创立 第七分部 抬出去董事会 董事会兼并 2019年提议 年度薪酬的请求 965,876,618 99.4369 是

(三) 现钞利息散开开票

赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标(%) 拉选票 定标(%)

持股 握住5%在上文中权益股本权益的配偶 893,595,425 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股 1%-5%权益股配偶 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股 1以下权益股配偶 5,491,169 97.9678 113,901 2.0322 0 0.0000

朝内的:街市估计成本 500,00以下权益股配偶 3,440,862 99.3761 21,601 0.6239 0 0.0000

市值 50 10000多名权益股配偶 2,050,307 95.6921 92,300 4.3079 0 0.0000

(四) 关涉的要紧事项,5人以下配偶开票表决

请求序号 汇票解释 赞成 支持 弃权

拉选票 定标(%) 拉选票 定标(%) 拉选票 定标(%)

四处走动的2019年李楚远主席 年度薪酬的请求 5,489,669 97.9411 115,401 2.0589 0 0.0000

7.02 副主席陈斯皮尔绅士,201 年度薪酬的请求 5,486,169 97.8786 117,401 2.0945 1,500 0.0269

7.03 四处走动的抬出去董事刘菊艳鸨母 2019 年度薪酬的请求 5,489,669 97.9411 113,901 2.0321 1,500 0.0268

7.04 四处走动的抬出去董事程宁鸨母201 年度薪酬的请求 5,489,669 97.9411 113,901 2.0321 1,500 0.0268

7.05 四处走动的抬出去董事倪一东绅士 2019 年度薪酬的请求 5,489,669 97.9411 113,901 2.0321 1,500 0.0268

7.06 四处走动的抬出去董事李红绅士2019 年度薪酬的请求 5,489,669 97.9411 113,901 2.0321 1,500 0.0268

7.07 吴长海抬出去董事 2019 年度薪酬的请求 5,489,669 97.9411 113,901 2.0321 1,500 0.0268

7.08 论孤独非抬出去董事朱小平绅士 2019 年度薪酬的请求 5,489,669 97.9411 113,901 2.0321 1,500 0.0268

7.09 论孤独非抬出去董事蒋文奇绅士 2019 年度薪酬的请求 5,488,169 97.9143 115,401 2.0588 1,500 0.0269

7.10 论孤独非抬出去董事黄先荣绅士 2019 年度薪酬的请求 5,488,169 97.9143 115,401 2.0588 1,500 0.0269

7.11 王伟红鸨母,孤独非抬出去董事 2019 年度薪酬的请求 5,488,169 97.9143 115,401 2.0588 1,500 0.0269

中西部及东部各州的县议会主席冼家雄绅士 2019 年度薪酬的请求 5,489,669 97.9411 113,901 2.0321 1,500 0.0268

8.02 职员掌管李锦云鸨母 2019 年度薪酬的请求 5,488,169 97.9143 115,401 2.0588 1,500 0.0269

8.03 四处走动的 监 事 高 燕珠 女 士2019 年度薪酬的请求 5,489,669 97.9411 113,901 2.0321 1,500 0.0268

9 四处走动的公司保证书索姆人工合成授信位置的请求 5,491,070 97.9661 113,900 2.0320 100 0.0019

12 四处走动的公司用桩支撑分店 5,491,070 97.9661 113,900 2.0320 100 0.0019

广州医药有限公司向岸请求专款位置及为其党派分店岸人工合成授信位置预备身份证明达标证的请求

13 四处走动的公司现钞完成党派运用暂时联合国大学人员的提议 5,491,170 97.9679 113,900 2.0321 0 0.0000

14 四处走动的公司及关系计划现钞完成的请求 5,491,070 97.9661 113,900 2.0320 100 0.0019

15 四处走动的公司新募集资产授予记入项主词正文的请求 5,491,170 97.9679 113,900 2.0321 0 0.0000

17 四处走动的招致瑞华会计事务所(特别普通合营公司)为本公司 2019 年度审计船只位置的推算 5,230,970 93.3256 374,100 6.6744 0 0.0000

18 四处走动的招致瑞华会计事务所(特别普通合营公司)为本公司 2019 年度把持审计员的提议 5,252,870 93.7164 352,200 6.2836 0 0.0000

19 本公司 2018 年度利润分配及分赃预调 5,491,169 97.9678 113,901 2.0322 0 0.0000

22 选择时举常春波绅士是创立第七分部抬出去董事会董事会兼并提议其 2019 年度薪酬的请求 5,060,994 90.2931

(五) 四处走动的BIL开票的相干数据

第 19 项、第 20 记入项主词和款项 21 请求开票表决终于契合报酬盘问。,列席讨论的有投票权感兴趣的事总额的三分之二在上文中赞成,在上文中三项请求已报酬经过。。配偶会 22 所大约法案都已报酬经过。讨论听取了公司孤独董事的反对的理由。 2018 年度述职期刊。

三、 大律师证人

1、在配偶大会上证明的大黑色豪门企业:北京的旧称中伦(广州)大黑色豪门企业

大律师:孙巧芬大律师、徐立岩大律师

2、大律师证明后记反对的理由:

这次讨论的聚集和聚集顺序、出席者资历、讨论开票表决顺序及开票表决终于均契合《公司条例》《联系法》《配偶大会判定》等法度、法规、正态化文档及公司条例的有关判定,合法无效。

四、 备查文档记载

1、董事签名身份证明的配偶大会坚决;

2、北京的旧称中伦(广州)大黑色豪门企业四处走动的广州白云山药物集团有限公司 2018年度配偶大会法度反对的理由书。

广州白云山药物集团有限公司

2019 年 6 月 28 日

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